신화 (600735):12회 이사회 제8차 회의 결의

산동 신화금국제주식유한회사 제12회 이사회 제8차 회의 결의공고

산동 신화금국제주식유한회사 제12회 이사회 제8차 회의는 202020년 1월2일 청도시 송령로 131호 17층 회의실에서 현장 통신방식으로 개최됐다.회의는 회장 장항공 여사가 소집과 주재, 회의는 이사 7명, 실제 이사 7명, 독립 이사 장력, 왕여장, 손옥량 통신 방식으로 참가해야 한다.회의에서 프로그램이 《회사법》과 《회사의 규약》에 부합되는 규정이 열렸다.이번 회의는 결의가 다음과 같다.

하나, 심의 「독립 이사 증보에 관한 의안」을 통해 주주주총회 심의를 제출해야 한다.

장기씨와 맹상씨는 회사 독립이사 후보를 위해 주주총회 심의를 제출하고 구체적인 내용은 본 공고와 동일 상하이 증권거래소 사이트에 실린 《산동 신화금국제주식유한회사 독립이사 증보에 관한 공고 》 (공고편호: 2020-002) 에 실렸다.

표결 결과: 동의 7표, 반대 0표, 기권 0표.

둘째, 심의는 《2020년 첫 임시 주주총회의 의안》을 통과시켰다.

회사는 2020년 1월 20일 회사 2020년 첫 임시주주총회를 열고 이번 이사회 심의를 거쳐 주주총회 심의를 통과하고 제출해야 할 관련 안건을 심의했다.구체적인 내용은 본 공고와 같은 날 상하이 증권거래소 사이트에 실린 《산동 신화금국제주식유한회사가 2020년 첫 임시주주총회의 통지 》 (공고번호: 2020-003) 에 게재됐다.

표결 결과: 동의 7표, 반대 0표, 기권 0표.

특별히 공고하다.

산동 신화금국제주식유한회사 이사회

2020년 1월 3일

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