외관에서 16개 외환 위칙은행 & Nbsp; & Nbsp; & 4대행은 관련되어 있다

12월 29일,

‘열돈 ’이 유입세를 줄이지 않는 배경 아래 올해 2월 하순, 외관국은 일부 외환자금 유입이 집중된 성 (구 ·시)에서 대처와 ‘열돈 ’ 등 불법 자금 유입 전항을 전개해 각종 외환 위반 사건은 197건으로 누계 관련 금액은 73.4억 달러에 이른다.

절대다수 은행은 금융 서비스를 끊임없이 개선하고, 합규 경영의식이 증가하면서, 합규 경영의 전체적인 상황이 더욱 개선되었다.

그러나 점검 중 일부 은행 경영 에서 위칙 행위 는 주로 = 단기 외채 초지표 를 위반, 자본금 결제, 개인 매출, 경상 프로젝트 자금 수납 업무 를 위반, 외환 계좌 관리 규정 을 위반 해 대객업무 를 수행 할 때 진실성 심사 등 이다.

외관국.

외관국은 두 번째 은행 외환 위반 및 처벌 사례를 동시에 통보했다.

첫 통보는 두 달 전.

이번 통보 리스트 중, 공행은 4개 지점, 불산 염보 지주, 양주 370015강 지점 모두 엄격히 심사 결산 증서 를 회사 측에서 자본금 결합 합금 결제, 연안 금액 4549만 달러, 옥림시 강남 지행 및 옥림지점 영업부는 개인 현금 분쇄 업무를 위반하고, 관련 금액은 각각 6.7만 달러와 230만 홍콩달러다.

건설도 세 개의 지점 기구가 지명되었는데, 그중 상해 6리 지점은 아직 엄격하게 결산증서를 심사하지 않고 어떤 쇼핑회사를 위해 자본금 결제 1획, 금액 63111.66만원이다.

경조사, 그중 2672.12만 홍콩달러는 상환증서를 맺지 않는다.

베이징 지점 3위안 지점은 개인이 연도 총액 결제 업무를 처리할 때 결산 증서 1획, 금액은 173만 달러다.

심천시 분행보안지 행위 선전 한 계기 회사가 단기 외환 대출 결제 결제, 결제금액 230만 달러다.

이 밖에 하문 국제은행 복주 분행은 개인 매출 관리 정보시스템을 통과하지 않고 결제 33펜, 금액 합계 1728.42만 홍콩위안, 개인 외환관리 관련 규정 위반, 상해 포동 발전은행 닝보중흥 행위 동모 등 56명 중 개인이 불법 영업 결산 56건, 금액 합계 276.59만 달러, 중신은행 대련 분행부는 비용금 명의로 대련의 한 부동산 회사가 자본금 결제 3펜, 금액은 137.79만 달러로 집계됐다.